Programa Formativo:
Modelo de Prevención de Delitos Económicos
Protéjase de la nueva Ley de Delitos Económicos (Ley N°21.595) y la Ley N°20.393. Nuestro programa entrega las herramientas clave para identificar qué constituye un delito económico , comprender las profundas implicancias penales para individuos y empresas , y aplicar las medidas esenciales para prevenir su comisión en su organización.
¿Está su empresa preparada para la nueva Ley de Delitos Económicos?
La nueva Ley N°21.595, redefine el escenario legal en Chile. La creciente preocupación por la responsabilidad de las organizaciones ante delitos cometidos en su seno hace imprescindible que las empresas cuenten con modelos de prevención efectivos
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Programa Integral
Plan formativo Directores,
Gerentes y Equipos Expuestos
Con el objetivo de potenciar la capacidad directiva en la organización, los perfiles clave participarán en un taller presencial especializado, enfocado en el fortalecimiento de competencias para la toma de decisiones estratégicas y la gestión de funciones críticas. Como complemento a esta instancia formativa, se proporcionará acceso a contenidos digitales en modalidad e-learning, facilitando una revisión autónoma y continua del material, alineada con los desafíos actuales del entorno corporativo.
Plan Formativo de
Profundización
Este segmento contempla la realización del módulo e-learning con actividades específicas diseñadas para reforzar contenidos clave. Adicionalmente, se incluye una sesión online de 1,5 horas destinada a resolver dudas puntuales y afianzar los aprendizajes en un espacio guiado por expertos.
Plan Formativo
Transversal
Este plan está dirigido a todos los colaboradores de la organización y contempla la realización de un curso e-learning, diseñado específicamente según los riesgos y controles definidos por la compañía. Su objetivo es garantizar un conocimiento homogéneo y actualizado en materia de gestión de riesgos, promoviendo una cultura organizacional alineada con los estándares internos.
Etapas del Servicio Online y Presencial
Contenidos Modelo de Prevencion de delitos económicos transversal
Este programa de formación esta diseñado para proporcionar una comprensión integral sobre los delitos económicos a nivel general, su marco legal y sus implicancias prácticas dentro del contexto organizacional chileno.
Modulo 1: Introducción a la Ley de Delitos Económicos
Marco general de la Ley de Delitos Económicos, cambios introducidos por la Ley, delitos tipificados, e impacto en empresas y ejecutivos. Diferencias entre delitos económicos y delitos comunes.
Modulo 2: Tipologías y Ejemplos de Delitos Económicos
Delitos tributarios, estafas, corrupción, lavado de activos, delitos ambientales, falsedad en balances, uso indebido de información privilegiada. Análisis de casos prácticos y jurisprudencia reciente.
Modulo 3: Responsabilidad Penal Corporativa (Ley N°20.393)
Requisitos para la responsabilidad penal corporativa. Rol del MPD: identificación de riesgos, protocolos, controles, capacitación y auditoría. Ejemplos prácticos de buenas y malas prácticas corporativas.
Modulo 4: Prevención, monitoreo y Denuncia
Estrategias para implementar medidas preventivas eficaces, importancia del monitoreo continuo, deberes de denuncia, canales seguros para denuncias internas, rol del encargado de prevención de delitos y el área de Compliance.
Contenidos del Modelo de Prevención de Delito
Metodología y Respaldo
Nuestra metodología se basa en un modelo hibrido que conjuga contenido e-learning interactivo y moderno y clases online y presenciales. No es solo teoría; integramos análisis de casos prácticos relevantes, foros de discusión, actividades de evaluación y simulaciones que promueven la reflexión crítica y la aplicación efectiva del conocimiento en situaciones reales.